Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 16 de octubre del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ANDIPAC MB SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 07 de octubre del 2009 con los datos de inscripción Diario: 198 Sección: C Pág: 32129 - 32129.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios.
El Administrador Único de esta Sociedad convoca a sus socios a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Burguillos (Sevilla), Calle Lafuente, n.º 16, C.P. 41220, a las 12:30 horas del día 23 de noviembre de 2009, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 13:30 horas del día siguiente, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) así como de la propuesta de aplicación del resultado e Informes de Gestión de la sociedad, correspondientes a los ejercicios cerrados 2003 a 2008, ambos inclusive.
Segundo.- Ratificación de la gestión y actuación del órgano de administración de la sociedad desde su constitución hasta la actualidad.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales realizada por el órgano de administración.
Cuarto.- Dimisión del actual Administrador Único y nombramiento de nuevo Administrador Único.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Se hace constar el derecho, que a partir de la fecha de convocatoria de la Junta corresponde a los socios, de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que vana ser sometidos a la aprobación de la Junta. El Administrador Único, Pablo Pérez Guerra.
Burguillos, 7 de octubre de 2009.- El Administrador Único.