ANDALUZA DE MOTOCICLETAS SA

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Andaluza de Motocicletas, S.A.", a la Junta general ordinaria de la compañía, que se celebrará en primera convocatoria el día 8 de abril de 2013 a las 10:30 h, y en su caso, en segunda convocatoria el día 9 de abril a las 11:30 horas, en el domicilio que a continuación se detalla, carretera de Carmona, número 23, Sevilla, C.P. 41.007, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, formadas por el Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambio de patrimonio neto y la memoria del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del nombramiento de los Auditores de cuentas de la compañía por un periodo de tres años.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados a cualesquiera de los Administradores solidarios.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: En cumplimiento del artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas a partir de la convocatoria de la Junta general, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sevilla, 25 de febrero de 2013.- El Administrador solidario, Juan García Jarana.