AMESA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador de la Sociedad «Amesa, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, calle Henao, número 7-7.º, el día 29 de junio de 2006, a las 10,00 horas, en primera convocatoria. Y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo lugar, el día 30 de junio de 2006, a las 10,00 horas. El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será: Primero.-Cese del administrador único. Segundo.-Nombramiento del administrador único. Tercero.-Aprobación o censura de la gestión social. Cuarto.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) , correspondientes al ejercicio 2005. Quinto.-Aplicación del resultado. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta. Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable.

Asimismo, se recuerda también a los señores accionistas el derecho que disponen a su favor a solicitar el envió o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Bilbao, 5 de mayo de 2006.-La Administradora única, Leyre Arteta Ocerín.-26.914.