AMESA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador de la Sociedad «Amesa, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, calle Henao, número 7-7.º, el dia 30 de mayo de 2005, a las 10,00 horas, en primera convocatoria. Y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo lugar, el día 31 de mayo de 2005, a las 10,00 horas. Los asuntos a tratar son los siguientes, según el

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de la gestión social. Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General (así como, en su caso, el informe de auditores de cuentas) .

Bilbao, 26 de abril de 2005.-El Administrador Único, Leire Arteta Ocerin.-19.909.