AMESA SA

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas El Administrador único de "Amesa, Sociedad Anónima" convoca Junta General de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 1 de junio de 2004, a las 16,30 horas, en el domicilio social, Henao, 7-7.o de Bilbao, quedando convocada la segunda convocatoria para el día 2 de junio de 2004, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2003 formuladas por el Administrador único.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Administrador único.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, antes indicado, los documentos a que hace referencia el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como pedir el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Cada accionista podrá ser representado sólo por otro accionista, o sus representantes legales, sin perjuicio del artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 3 de mayo de 2004.-El Administrador único-Gestora Amesa, S. A., doña Leire Arteta Ocerin.-18.500.