AMAT METALPLAST SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social a las 13 horas del día 16 de junio de 2008, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 17 de junio de 2008, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación si procede del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria anual e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: Cuentas anuales e Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

El Papiol, 15 de abril de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Javier Fondevila Nadal.-21.685.