ALZIRA TECNICAS ENERGETICAS Y CONSULTORES SA

El Órgano de Administración de la mercantil "ALZIRA TÉCNICAS ENERGÉTICAS Y CONSULTORES, S.A.", convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 22 de noviembre de 2019 a las 10:00 h, en el domicilio social en la calle Mur, 3 , 46600 Alzira (Valencia), para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de situación, cuentas de Pérdidas y ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, así como Memoria) correspondientes al ejercicio 2018, que comprende el periodo entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso de la gestión del Administrador único durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, del nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2019.

Quinto.- Delegación de facultades si fueran necesarias, para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los accionistas que de conformidad con lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Así mismo, se informa a los accionistas que de acuerdo con el art. 196 de la antes citada Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Alzira, 2 de octubre de 2019.- El Administrador único, Ana España Bravo.