Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de septiembre del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ALVAMAICA PROMINSA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 06 de septiembre del 2017 con los datos de inscripción Diario: 181 Sección: C Pág: 9086 - 9086.
Conforme al acuerdo adoptado por el Administrador único de fecha 6 de septiembre de 2017, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad "Alvamaica Prominsa, S.A.", a celebrar en el municipio de Tres Cantos, Sector Oficios 35, 1.º derecha, en primera convocatoria el día 23 de octubre de 2017, a las diez horas y treinta minutos, o en su caso, en segunda convocatoria veinticuatro horas más tarde, en el mismo domicilio y a la misma hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad de los ejercicios 2015 y 2016 cerrados el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado de los ejercicios 2015 y 2016 cerrados el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de los ejercicios 2015 y 2016 cerrados el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.
Cuarto.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas para elevación de los Acuerdos a Escritura Pública e inscripción.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Reunión.
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y del mismo modo, el informe sobre la modificación de estatutos que se pretende, o solicitar la entrega o envío gratuito de dicho documento.
Tres Cantos, 6 de septiembre de 2017.- El Administrador único, Manuel Álvarez.
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