Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de octubre del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ALTEMAR INVERSIONES 99 SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 25 de septiembre del 2013 con los datos de inscripción Diario: 193 Sección: C Pág: 14386 - 14386.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, número 6, el día 15 de noviembre de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria o, el siguiente día, 16 de noviembre de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de InverCaixa Gestión SGIIC, S.A.U. y de las gestiones realizadas por ésta, como Sociedad Gestora de Altemar Inversiones 99, SICAV, S.A.
Segundo.- Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia a la Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable vigente, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y, obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 25 de septiembre de 2013.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.