ALQUIAN SA

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad para su celebración el día 19 de mayo de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 20 de mayo de 2014, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, en caso de no existir el quórum suficiente en la primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Propuesta de cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.- Reparto de Dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.- Poner en conocimiento a la Junta de Accionista de la oferta de venta de acciones por parte de socios, caso de que de que existiese algún socio interesado en su compra o en caso contrario autorización para la venta a terceros.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria, con delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que así lo requieran.

Desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en el domicilio de la Sociedad, antes indicado, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 31 de marzo de 2014.- Paloma Pérez-Marín Turrión, Consejera.