ALMADRABA PUNTA ATALAYA SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barbate, avenida Cabo Diego Pérez, 100, a las diez y treinta horas del día 26 de junio de 2008, en primera convocatoria o, en su caso en segunda, en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de 2008, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Renovación o, en su caso, nombramiento de auditores. Quinto.-Actualización de la retribución de los consejeros para el ejercicio 2008. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios admitidos en la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura y aprobación de la misma.

Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio 2007, así como el Informe de Auditoría.

Barbate, 14 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Diego Corrales Crespo.-32.946.