ALMADRABA PUNTA ATALAYA SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barbate, avenida Cabo Diego Pérez, 100, a las once horas del día 26 de junio de 2007, en primera convocatoria o, en su caso, de segunda, en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de 2007, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006, integradas por Balance, Cuenca de Perdidas y Ganancias y la Memoria. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Renovación o, en su caso, nombramiento de Auditores. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Retribución del órgano de administración. En su caso, modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Autorización expresa para elevar a público los acuerdos que se adopten. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios admitidos en la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura y aprobación de la misma.

Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos, de forma inmediata y gratuita, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio 2006, así como el informe de auditoría. También tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo, pudiendo pedir la entrega o su envío gratuito.

Barbate, 21 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Braulio Crespo Pinto.-34.880.