ALMADRABA PUNTA ATALAYA SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barbate, avenida Cabo Diego Pérez, 100, a las once horas del día 27 de junio de 2006, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2006, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Caducidad de los cargos de Consejeros. Nombramiento o renovación de Consejeros. Quinto.-Renovación o, en su caso, nombramiento de auditores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios admitidos en la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura y aprobación de la misma.

Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio 2005, así como el informe de auditoría.

Barbate, 8 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Braulio Crespo Pinto.-27.333.