ALMADRABA PUNTA ATALAYA SA

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barbate, Avenida Queipo de Llano, 102, a las doce horas del día 25 de junio de 2004, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora del día 28 de junio de 2004, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, integradas por el Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Censura de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 2003 y aprobación, en su caso, de la misma.

Cuarto.-Renovación o, en su caso, nombramiento de auditores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la junta por cualquiera de los medios admitidos en la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura y aprobación de la misma.

Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita, el Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio 2003, así como el informe de auditoría.

Barbate (Cádiz), 6 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Braulio Crespo Pinto.-21.127.