Convocatoria de Junta General de accionistas. Se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar en el domicilio social el día 9 de julio de 2012, a las diecinueve horas; o en defecto de quórum, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración de la entidad, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe sobre el estado de tramitación del Concurso de Acreedores 756/2011 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil de Cáceres.

Segundo.- Decisión de los señores accionistas respecto de la continuidad de la actividad de la empresa, con presentación en el procedimiento concursal de una propuesta de convenio, o en su defecto, apertura de la fase de liquidación de la compañía.

Tercero.- Dimisión de miembros del actual Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Determinación del nuevo sistema de administración de la compañía y nombramiento de Administrador/es.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cáceres, 22 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.