Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Almacenes la Plata, S.A.», se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, situado en la carretera de Medellín, kilómetro 2, de Cáceres, el día 6 de julio de 2007, a las diecinueve horas, en primera convocatoria; en el caso de no alcanzar el quórum necesario, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 13 de julio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración de la entidad, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado. Todo ello correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Adaptación de los artículos 16, 17 y 28 de los Estatutos Sociales a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 19/2005, de 24 de noviembre. Tercero.-Renovación de cargos del Consejo del Consejo de Administración, ante la próxima caducidad de los mismos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se recuerda a los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Cáceres, 15 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Lozano Bravo.-35.404.