ALMACENES JAVIER SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Almacenes Javier, Sociedad Anónima, a Junta general ordinaria que se celebrará en la sede de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, avenida de Ramón Pradera, sin número, a las doce horas del día 2 de junio de 2015, en primera convocatoria, o, en segunda, el día 3 del mismo mes en el lugar y hora indicados, en la que se desarrollarán los puntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la memoria e informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2014/2015 y aplicación de los resultados.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el Ejercicio 2015/2016.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de esta Junta.

Se recuerda a los señores accionistas del derecho que les corresponde a partir de esta convocatoria de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Valladolid, 14 de abril de 2015.- La Secretaria del Consejo, María Begoña Fernández Garabieta.