ALBERTO JENTOFT SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, C/ Uribitarte, 8, 6º planta dcha., de Bilbao, el día 6 de julio de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria, y 24 horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede, de las Cuentas anuales, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio neto y memoria correspondiente al ejercicio de 2010, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo preceptuado en la normativa mercantil vigente, se comunica el derecho que asiste a cualquier accionista de obtener gratuitamente la documentación que ha de ser sometida a aprobación, bien examinándola personalmente en el domicilio social, o solicitando su envío.

Bilbao, 6 de mayo de 2011.- Secretario, don Juan Carlos Sánchez Girón.