Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 13 de abril del 2021 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa AHORRAMAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 07 de abril del 2021 con los datos de inscripción Diario: 68 Sección: 2 Pág: 1945 - 1946.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en la carretera de Arganda del Rey a Velilla de San Antonio, km 5, C.P.: 28891, Velilla de San Antonio (Madrid), el lunes día 31 de mayo de 2021, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o el martes día 1 de junio de 2021, a las 18:05 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2020, y finalizado el 31 de diciembre del año 2020.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Cuarto.- Disponer, si procede, sobre la distribución del dividendo del ejercicio del año 2020.
Quinto.- Aceptación, si procede del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.
Sexto.- Aprobación, si procede, del informe del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2021.
Segundo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Remuneración de Administradores: determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los Administradores. Determinación de la retribución a percibir por los Consejeros y Consejeros Delegados. Acuerdos al respecto.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.
Desde la fecha de hoy, los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos. De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
Velilla de San Antonio (Madrid), 7 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Serrano Vallejo.- El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Regojo Dans.
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