AGUAS MINERALES DE FIRGAS SA

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de Aguas Minerales de Firgas, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Las Palmas de Gran Canaria, Autovía Gran Canaria 2, kilómetro 3, el día 24 de noviembre de 2016, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 28º de los Estatutos Sociales al objeto de actualizar la remuneración de órgano de administración.

Segundo.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todo accionista de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta, y del informe sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de octubre de 2016.- La Presidenta del Consejo de Administración, Josefa María González Azpeitia.