AGRUPACION PORCINA SEGOVIANA SA

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Agrupación Porcina Segoviana S.A., a celebrar en el domicilio del Hotel Corregidor, sito en Segovia, calle 3 de Abril, número 1, de Segovia, en primera convocatoria, el día 17 de junio de 2013, a las 19,00 horas, y en su caso, en segunda convocatoria al siguiente día 18 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo domicilio, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y gestión del consejo de administración e informe de gestión, correspondientes al último ejercicio de 2012 y demás en su caso, y en su caso informe de auditoria, y resolver sobre la aplicación del resultado. Y todo ello lo pertinente a las cuentas de la sociedad.

Segundo.- Renovación parcial del consejo de administración de la sociedad, con nombramiento de un consejero y en su caso de otros.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta.

Segovia, 3 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.-Ganadería Jubeansa, S.L., Ángel José Martín Leonor.