Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 03 de agosto del 2010 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa AGRUPACION DE INDUSTRIAS ESPECIALES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de mayo del 2010 con los datos de inscripción .
Se convocan: Junta General Ordinaria, en Vigo, calle laxe, 67 - San Pedro de Sardoma, que se celebrará en primera convocatoria el día 07 de septiembre de 2010 a las 12 horas y en segunda convocatoria al siguiente día, en el mismo lugar y hora; y Junta General Extraordinaria en el mismo lugar y fecha una vez concluida la Junta General Ordinaria, con los siguientes.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009, la gestión de los Administradores, así como la aplicación de los Resultados.
Segundo.- Facultar para cumplimentar, ejecutar y desarrollar los acuerdos que pueda adoptar la Junta de Accionistas realizando cuantos actos sean necesarios para lograr su inscripción en el Registro Mercantil.
Tercero.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores para tal fin.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada y consecuentemente aprobación de los nuevos Estatutos Sociales.
Segundo.- Cambio del organo de administracion, cese y nombramiento de administradores.
Tercero.- Modificación estatutaria del objeto social. Adaptar el artículo correspondiente de los estatutos sociales al actual objeto social.
Cuarto.- Cambio de domicilio social.
Quinto.- Facultar para cumplimentar, ejecutar y desarrollar los acuerdos que pueda adoptar la Junta de Accionistas realizando cuantos actos sean necesarios para lograr su inscripcion en el Registro Mercantil.
Sexto.- Lectura y aprobacion en su caso, del Acta de la Junta o designacion de interventores para tal fin.
Los documentos que se someterán a la aprobación de las Juntas Ordinaria y Extraordinaria quedan a disposición de los accionistas en el domicilio social para su examen.
Vigo, 5 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo, Fernando García del Valle Gutiérrez.
|