Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 26 de diciembre del 2019 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa AGROTEO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de diciembre del 2019 con los datos de inscripción Diario: 246 Sección: 2 Pág: 10872 - 10872.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el edificio Centro de Negocios de Benavente, calle Simón Bolívar, número 11, de Benavente (Zamora), el día 6 de febrero de 2020, a las 13:00 horas, en primera convocatoria o el día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo y memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de agosto de 2019, verificadas por los Auditores de Cuentas de la Compañía.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2019.
Tercero.- Censura y aprobación en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de agosto del 2019.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación de los siguientes artículos de los estatutos sociales: el artículo 7 de los estatutos (Régimen de las acciones serie B) y el artículo 17 de los estatutos para aumentar el número de miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Reducción de capital social mediante la amortización de acciones propias que se encuentran en autocartera y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.
Cuarto.- Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Quinto.- Autorizar al Consejo de Administración para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta, y concesión de facultades para la inscripción en el Registro Mercantil de tales acuerdos.
Sexto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación de Acta de la Junta.
Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta. También está disponible en la página web de la Sociedad www.agroteo.es, en el apartado de acceso de accionistas.
Benavente, 20 de diciembre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Obdulio Barba Barba.
|