Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de enero del 2019 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa AGROTEO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de enero del 2019 con los datos de inscripción Diario: 15 Sección: 2 Pág: 300 - 300.
Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el Edificio Centro de Negocios de Benavente, calle Simón Bolívar número 11, en Benavente (Zamora), el día 27 de febrero de 2019, a las trece horas en primera convocatoria o el día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de agosto de 2018, verificadas por los Auditores de Cuentas de la Compañía.
Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2018.
Tercero.- Censura y aprobación en su caso, de la gestión social del Consejo de administración durante el ejercicio cerrado al 31 de agosto del 2018.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.
Segundo.- Autorizar al Consejo de administración para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta, y concesión de facultades para la inscripción en el Registro Mercantil de tales acuerdos.
Tercero.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta. También esta disponible en la página Web de la sociedad www.agroteo.es en el apartado "área privada".
Benavente, 16 de enero de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Obdulio Barba Barba.
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