AGROPECUARIA PALENTINA SA

Se convoca a los señores accionistas para asistir a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a ser celebrada en el domicilio social el día 15 de abril de 2015, a las once horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 16 de abril de 2015, a la misma hora e igual lugar para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios cerrados a 30 de septiembre de 2013 y 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios cerrados a 30 de septiembre de 2013 y 2014.

Tercero.- Propuesta de acuerdo de disolución de la de la sociedad por concurrir la causa legal del artículo 363.1.e) del TRLSC, cese de los Administradores y nombramiento de liquidador o liquidadores señalando la duración de su mandato y el régimen de su actuación única, solidaria o conjunta, para el caso de que no se hubiese acordado la conversión de préstamos de accionistas a la sociedad en préstamos participativos.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que se someterán a su aprobación en la Junta.

Madrid, 3 de marzo de 2015.- Las Administradoras mancomunadas, María Teresa A. Pérez Vidal y María Teresa Vidal Hernández.