Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, carretera de Burgos a Santoña, Berria, finca Santa Ana, Santoña (Cantabria), el próximo día 13 de noviembre de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 14 de noviembre, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2004, 31 de diciembre de 2005, 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.

Segundo.-Reparto de dividendos a cuenta del ejercicio 2008. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta general o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Cualquier accionista, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 212, punto 2, del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrá obtener de la sociedad, a partir de este momento, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santoña, 18 de agosto de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Gloria Martín Valdés.-53.075.