AGROPECUARIA CASA DE LAS MONJAS SA

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Compañía Agropecuaria Casa de Las Monjas, Sociedad Anónima, se convoca Junta General de carácter Extraordinario que se celebrará el próximo día 12 de julio de 2006, a las 10,30 horas de la mañana, en primera convocatoria, y el día siguiente 13 de julio de 2006, a las 10,30 horas de la mañana, en segunda convocatoria, en el domicilio del Notario de Albacete, Don Carlos Albeado Valls, Plaza del Altozano, número 3 - 1.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del Órgano de Administración de la Sociedad.

Segundo.-Composición y nombramiento de nuevo Órgano de Administración de la Sociedad. Tercero.-Determinación de la forma de ejercer sus facultades en nuevo Órgano de Administración y nombramiento, en su caso, de Consejeros Delegados. Cuarto.-Retribución de los Administradores. Quinto.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Situación del contrato de arrendamiento de la planta deshidratadora. Séptimo.-Decisión sobre el posible sondeo a efectuar en los terrenos de la empresa. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que de conformidad al artículo 114. c) de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio provisional de la Sociedad en Albacete, Polígono Industrial Campollano, Calle F, número 11, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo podrán los accionistas ejercitar su derecho de información conforme a lo prevenido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Albacete, 18 de mayo de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, Don Carlos López-Vera Martínez.-33.362.