AGGLOTAP SA

El Administrador único de la sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de julio de 2013, a las doce horas, siendo la segunda, si procede, el siguiente día 30, a la misma hora. La Junta General se reunirá en el domicilio social, calle Camís, n.º 15, de Sant Feliu de Guíxols (Girona), para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador.

Tercero.- Aprobación de las medidas de reestructuración de la actividad.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores.

Quinto.- Delegación de facultades y demás acuerdos conexos y complementarios para la ejecución de los anteriores.

La asistencia a la Junta se regulará conforme al TRLSC y a los Estatutos Sociales. En cumplimiento de lo que señala el artículo 272 del TRLSC se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de los auditores de cuentas.

Sant Feliu de Guíxols, 12 de junio de 2013.- El Administrador, Martí Barneda Bosch.