AFINA BUFETE DE SOCIOS FINANCIEROS SA

Se convoca a los accionistas de la sociedad Afina Bufete de Socios Financieros, Sociedad Anónima, a Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, en Madrid, paseo de la Castellana, número 110, a las 12:00 horas del próximo día 23 de junio de 2008, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 24 de junio de 2008, en segunda convocatoria, para celebrar sesión con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 y examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión. Segundo.-Examen del informe de auditoría y examen y, en su caso, aprobación, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como de la aplicación de resultados del citado ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, del acuerdo de fusión, de conformidad con el proyecto de fusión formulado y suscrito el Administrador único de las sociedades participantes, mediante la absorción por Afina Bufete de Socios Financieros, Sociedad Anónima, de las sociedades Afina Pentor, Sociedad Anónima, unipersonal, y Afina G, Sociedad Anónima, unipersonal. Cuarto.-Sometimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades. Quinto.-Modificación del régimen de retribución del Administrador Único y consiguiente modificación del artículo 31 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Fijación de la retribución del Administrador Único para el ejercicio 2008. Séptimo.-Modificación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales. Octavo.-Delegación de facultades para elevación a público e inscripción de acuerdos sociales. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. . De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe emitido por el Administrador Único sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. . De conformidad con lo previsto en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar lo siguiente en relación con la fusión:

a) Denominación, domicilio y datos registrales de las compañías que participan en la fusión. Sociedad absorbente: Afina Bufete de Socios Financieros, Sociedad Anónima, con domicilio en paseo de la Castellana, 110, Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 15.252, folio 152, hoja número M-255.451, con código de identificación fiscal A-82.614.553.

Sociedades absorbidas: Afina G, Sociedad Anónima, unipersonal, con domicilio en paseo de la Castellana 114, escalera 2, 4.º, 4.ª, Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 15.414, folio 167, hoja número M-258.803, con código de identificación fiscal A-82.742.412, y Afina Pentor, Sociedad Anónima, unipersonal, con domicilio en paseo de la Castellana, 114, escalera 2, 4.º, 4.ª, Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 16.967, folio 84, hoja M-24.143, con código de identificación fiscal A-79.191.656. b) Tipo y procedimiento de canje: La sociedad absorbente es titular de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de cada una de las Sociedades absorbidas, por lo que la fusión se realiza conforme a lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas y por lo tanto, no procede realizar ninguna ampliación de capital en la sociedad absorbente, ni establecer en consecuencia tipo de canje alguno, ni resulta tampoco necesaria la elaboración de informes de los administradores ni de los expertos independientes. c) La fecha a partir de la cual las operaciones de las Sociedades Absorbidas Afina G, Sociedad Anónima, unipersonal, y Afina Pentor, Sociedad Anónima, unipersonal, se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la Sociedad Absorbente Afina Bufete de Socios Financieros, Sociedad Anónima, se fija en el día 1 enero de 2008. d) No existen en las sociedades absorbidas titulares de derechos especiales algunos a quienes pudieran reconocerse derechos especiales en la sociedad absorbente. e) No se atribuirá en la sociedad absorbente ningún tipo de ventaja a favor del Administrador de las sociedades participantes en el proceso de fusión.

Según lo previsto en los artículos 238 y 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, se pone a disposición de los accionistas y, en su caso, obligacionistas y los representantes de los trabajadores para su examen en el domicilio social, los siguientes documentos:

a) Proyecto de fusión.

b) Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, con el correspondiente informe de los Auditores de cuentas. c) Balance de fusión de cada una de las sociedades participantes, que corresponden con los cerrados a 31 de diciembre de 2007, verificados por los auditores de cuentas. d) Texto íntegro de las modificaciones que han de introducirse en los Estatutos de la Sociedad Absorbente. e) Estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión. f) Denominación social, nacionalidad, domicilio y fecha desde la que desempeña su cargo, del Administrador único de las sociedades que participan en la fusión.

Los accionistas y en su caso obligacionistas y los representantes de los trabajadores podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los citados documentos.

Madrid, 12 de mayo de 2008.-El Administrador único, Rondana Consultants, Sociedad Limitada, unipersonal, P. P., Ivo Krätschmer.-30.666.