AFINA BUFETE DE SOCIOS FINANCIEROS SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Paseo de la Castellana, 114, escalera 2 4 4.º de Madrid el día 19 de julio de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria; y en el caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente, 20 de julio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen, y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), del ejercicio social de 2006. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2006. Segundo.-Adopción de acuerdos sobre la designación/renovación del Auditor de Cuentas de la sociedad. Tercero.-Adopción de acuerdos sobre la modificación del Órgano de Administración de la Sociedad con, si procede, la aceptación de la dimisión de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y el nombramiento de Administrador único, con el sometimiento a los Sres. Accionistas de las consiguientes modificaciones estatutarias. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción y aprobación, si procediere, del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos en los términos y a los efectos previstos en los artículos 212 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente está a disposición de los Sres. Accionistas el informe emitido de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de un día a aquél en que haya de celebrarse la Junta o que exhiban con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

En Madrid, a 14 de junio de 2007.-El Vicepresidente del Consejo de Administración, don Ivo Krätschmer.-41.600.