AFINA BUFETE DE SOCIOS FINANCIEROS SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Afina Bufete de Socios Financieros Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, Madrid, Paseo de la Castellana, número 110, el próximo día 27 de junio de 2005, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, el día 28 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Exposición sobre la marcha de la Sociedad y la evolución de su actividad. Segundo.-Adopción de acuerdos en relación con los activos de la Sociedad. Tercero.-Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales en relación con el quórum y determinadas materias reservadas a la Junta General. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, elevar a público, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable. De acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, todo accionista tendrá derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día.

De acuerdo con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas podrán delegar su asistencia a favor de otro accionista, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 6 de junio de 2005.-Don Friedrich Schmitz. Presidente del Consejo de Administración.-33.160.