AFINA BUFETE DE SOCIOS FINANCIEROS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Afina Bufete de Socios Financieros, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, Madrid, Paseo de la Castellana, número 110, 1.ª planta el próximo día 29 de noviembre de 2004, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, el día 30 de noviembre de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Consejeros. Segundo.-Nombramiento o reelección de Auditor. Tercero.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, elevar a público, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Cuarto. - Ruegos y Preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. De acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, todo accionista tendrá derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día.

Los accionistas podrán delegar su asistencia a favor de otro accionista, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 5 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Friedrich Schmitz.-50.630.