AFINA BUFETE DE SOCIOS FINANCIEROS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Afina Bufete De Socios Financieros, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, Madrid, Paseo de la Castellana, número 110, 1planta el próximo día 15 de Julio de 2.004 a las nueve horas en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, el día 16 de Julio de 2.004 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria con arreglo al siguiente Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión y aplicación de resultados correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión Consolidados correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.-Nombramiento de Don Alejandro Zunzunegui y Ruano como Consejero.

Quinto.-Autorización para la adquisición por la Sociedad de sus propias acciones.

Sexto.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, elevar a público, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, todo accionista tendrá derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día.

Conforme el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, todo accionista tendrá derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Los accionistas podrán delegar su asistencia a favor de otro accionista, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Juan Picón García de Leániz.-34.094.