AERONAUTICA DEL GUADARRAMA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 25 de marzo de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la Sala de Juntas, 1.º A, de Caja Segovia (Bankia), oficina principal de Segovia, Avenida de Fernández Ladreda, n.º 8, el próximo día 29 de mayo de 2031, a las 13.00 horas, en primera convocatoria y, caso de no lograrse su válida constitución, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 30 de mayo de 2013, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2012. Acuerdo de aplicación del resultado.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que adopte la Junta.

Quinto.- Redacción y aprobación de Acta de la reunión o nombramiento de Interventores en otro caso.

Los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas, se encuentran a disposición de los mismos en el domicilio social de la Sociedad, teniendo derecho a obtener, de forma gratuita, copia de los citados documentos.

Segovia, 5 de abril de 2013.- Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martín Pérez.