AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS SA

Junta general ordinaria y extraordinaria.

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el despacho de Consejero de Industria Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, sito en Paseo María Agustín, n.º 36, de Zaragoza, el día 9 de Junio de 2009, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales y de la gestión social del ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Ruegos y pregunata.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se hayan adoptado.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, asi como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 22 de abril de 2009.- El Consejero Delegado, Teodoro Oriz Bes.