AERLYPER SA

Junta General Extraordinaria Don Diego González Alonso, en virtud de su cargo de Presidente del Consejo y Consejero Delegado de la sociedad AERLYPER, S.A., con N.I.F. A-28.147.247, y, a tenor de lo establecido en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en la calle Alfonso Gómez, 42, 2.º pl., oficina 122, en primera convocatoria, el día 4 de mayo de 2017, a las 12:00 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 5 de mayo de 2017, a las 12:30 horas en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de cargos del Órgano de Administración, a la vista de las dimisiones solicitadas.

Derecho de información Se hace constar el derecho que asiste a los Accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Derecho de representación y voto Los accionistas que no asistan a esta Junta General Extraordinaria de accionistas podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley. El derecho de voto, así como cualquier otro que pueda corresponder a los socios, se ejercitará de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y por la Ley.

Madrid, 24 de marzo de 2017.- Diego González Alonso, Presidente del Consejo de Administración.-Consejero Delegado.