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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria en Barcelona, en la Avenida de Madrid núm. 131, 2.º, 1.ª, el próximo día 4 de septiembre de 2009, a las 12.00 horas, para tratar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de los Administradores de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación de resultados, correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre 2006, 2007, 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acordar, en su caso, la disolución de la sociedad.

Segundo.- Acordar el cese de los Administradores de la sociedad, así como el nombramiento de los Liquidadores de la misma.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 20 de julio de 2009.- Administrador solidario, Francisco Javier Derqui Civera.