Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Fernández de la Hoz, 7, el día 28 de febrero de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 1 de marzo de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación del Administrador Único. Segundo.-Retribución del Administrador Único. Tercero.-Modificación, en su caso, del Artículo 16 de los Estatutos Sociales, para establecer dicha retribución y términos de la misma. Cuarto.-Aplicación, en su caso, de la retribución al presente ejercicio. Quinto.-Sustitución o canje de los títulos de las acciones actualmente en circulación, por otros que reflejen su valor nominal en euros. Sexto.-Correspondiente modificación, en su caso, del Artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de ambos documentos.

Madrid, 1 de febrero de 2005.-La Administradora Única, Ciprasa, S.L., D. Ciriaco Vicente-Mazariegos y Ruiz de Assin.-4.363.