ACTUALIDAD SANITARIA SA

Junta general Ordinaria y Extraordinaria Se convoca Junta General Ordinaria y extraordinaria a celebrar en las oficinas situadas en Madrid, Paseo de la Castellana 182, 7.a planta, el 14 de junio de 2004, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Cambio del sistema de Administración, y consiguiente modificación estatutaria, o en su caso, reducción del número de consejeros a la cifra de tres. Nombramiento de Administradores, en su caso.

Tercero.-Designación de las personas u organismos que habrán de ostentar la plena representación de la sociedad en el expediente de suspensión de pagos.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el Paseo de la Castellana número 182, 7.a planta, de Madrid, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de mayo de 2004.-Presidente Consejo de Administración, D. Juan José Bestard.-21.705.