ACTUALIDAD SANITARIA SA

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio social sito en Madrid, calle Moreto 15, el día 4 de julio de 2003, a las 9:00 en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referidos al ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de Aplicación de resultado del ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado durante el ejercicio 2002.

Cuarto.-Autorización para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Situación financiera y económica de la empresa y negociación con posibles inversores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, por la propia Junta General.

Queda a disposición de los señores accionistas, desde esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la misma, de la que pueden obtener copias, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 16 de junio de 2003.-El Consejero Delegado, D. J. José Bestard Perello.-31.379.