ACTUALIDAD SANITARIA SA

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrarse en hotel "NH Sanvy", calle Goya, 3, Madrid, el día 28 de febrero de 2003 a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 1 de marzo en el mismo lugar y hora en segunda, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Estudio de la situación financiera de la empresa después de la ampliación de capital acordada por el Consejo de Administración en su sesión de 20 de enero de 2003.

Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración para que pueda acordar una ampliación de capital hasta situar a la compañía con un capital de 2.847.049,80 euros lo que supone la suscripción del remanente pendiente en la ampliación de capital acordada por el Consejo de Administración en su sesión de 20 de enero de 2003 y la emisión de 20.500 acciones nominativas, ordinarias de clase "B", con un valor de diez euros cada una de ellas, y con una prima de emisión de 543.455 euros.

Tercero.-Modificación estatutaria en su caso.

Cuarto.-Cese, dimisión y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Autorizaciones.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma, así como a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los escritos o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y a obtener la entrega o el envío de dicha información de manera inmediata y gratuita.

Madrid, 11 de febrero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, J. J. Bestard Perello.-4.996.