ACTUALIDAD SANITARIA SA

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrarse en el hotel "Novotel", Sala Madrid C, calle Ámsterdam, 3, Campo de Las Naciones (Madrid), el día 13 de noviembre de 2002 a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 14 de noviembre en el mismo lugar y hora en segunda, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación de capital en la cifra de 245.190,00 euros, mediante la emisión de 24.519 acciones ordinarias de la clase "B", nominativas, numeradas correlativamente de la 22.255-B a la 46.773-B, con diez euros de valor nominal cada una de ellas y con una prima de emisión global de 649.998,69 euros, equivalente a 26,51 euros por acción, y con aportaciones dinerarias.

Segundo.-Modificación estatutaria.

Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración para que pueda acordar una ampliación de capital en la cifra de 41.150 Euros, mediante la emisión de 4.115 acciones nominativas, ordinarias de la clase "B", con un valor de diez euros cada una de ellas, y con una prima de emisión global de 109.088,65 euros.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejero, en su caso.

Quinto.-Autorizaciones.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los escritos o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y a obtener la entrega o el envío de dicha información de manera inmediata y gratuita.

Madrid, 21 de octubre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan J. Bestard Perello.-46.309.