ACTIVIDADES TECNICAS ENERGETICAS SL

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas de la sociedad "Actividades Técnicas Energéticas, Sociedad Anónima", celebrada en el domicilio social el día 1 de enero de 2001, adoptó por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos: 1.o Reducir el capital de la sociedad en la suma de 60.000.000 de pesetas, dejando reducido el mismo a cero pesetas, mediante la amortización de las 6.000 acciones nominativas, números 1 al 6.000 y devolución a los accionistas titulares de las mismas de la cifra de 10.000 pesetas por cada acción por cada uno de ellos poseída.

2.o Con carácter simultáneo al acuerdo de reducción de capital, aumentar el mismo en la suma de 60.000 euros, mediante la creación y puesta en circulación de 6.000 acciones nominativas de diez euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del número 1 al 6.000, ambos inclusive, estableciéndose un plazo de diez días para su suscripción y de noventa días para su total desembolso, facultando expresamente al órgano de administración de la sociedad para que ejecute el acuerdo de ampliación de capital y pueda dar nueva redacción al artículo 51 de los estatutos sociales.

3.o Sustituir la figura del órgano de administración de la sociedad, hasta la fecha de un Consejo de Administración, por la figura de tres Administradores solidarios, con cese de los anteriores consejeros de la sociedad y nombramiento de los tres Administradores solidarios.

4.o Transformar la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada, con la nueva denominación de "Actividades Técnicas Energéticas, Sociedad Limitada" y consecuente modificación de los Estatutos sociales, mediante derogación y sustitución en su totalidad, para adecuarlos a la nueva forma jurídica adoptada.

Madrid, 14 de febrero de 2001.-El Administrador solidario, Aránzazu González Maldonado.-7.507.