Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 16 de abril del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ACTIVA HOGAR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de abril del 2014 con los datos de inscripción Diario: 074 Sección: C Pág: 3056 - 3056.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 2 de abril de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta Universal Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Serrano 19 – 3.º izq, el próximo día 26 de junio de 2014 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y en su caso aprobación, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de las retribuciones percibidas por el Consejo de administración durante el ejercicio 2013.
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la presente Junta.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 3 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Anastasio Gallego Garcí.