ACHAPE SA

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de «Achape, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, en Vitoria-Gasteiz, calle Portal de Gamarra, número 36, en primera convocatoria el día 19 de junio de 2008, a las dieciséis horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 20 de junio de 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como resolver sobre la aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social correspondiente al 2007. Tercero.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Creación, en su caso, de la figura del Consejero Delegado, atribución de funciones, sistema de nombramiento, renovación y remoción. Quinto.-Nombramiento, en su caso, del Secretario del Consejo de Administración así como determinación de sus funciones. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.º y 144.º de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

El derecho de asistencia a la Junta y el derecho de representación y voto se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Vitoria-Gasteiz, 16 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, M. Cruz Achaerandio Fernández de Añastro.-34.221.