ACHAPE SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en Vitoria-Gasteiz, calle Avenida Santiago, número 47, a las 10,00 horas el próximo día 25 de Junio, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social correspondiente al año 2002.

Cuarto.-Reelección y recomposición de Consejeros.

Quinto.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente que, a partir de la Convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en sus caso, el informe de gestión.

Vitoria-Gasteiz a, 19 de mayo de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración. María Cruz Achaerandio Fernández de Añastro.-22.039.