ACG 3 SA

(En liquidación) Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

El liquidador de la sociedad «ACG-3, Sociedad Anónima (En Liquidación)», Don Carlos Álvarez Fernández, nombrado judicialmente por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Terrassa, en el procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales número 434/2004 Sección S, quien aceptó el cargo en fecha 31 de mayo del año 2004, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el día 16 de enero del año 2006, a las 17.00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes a los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003; la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del órgano de administración de los indicados ejercicios. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio 2004; la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del liquidador durante el indicado ejercicio. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del inventario y balance inicial de la sociedad. Cuarto.-Situación actual de la ocupación física de una de las naves industriales. Quinto.-Determinación del valor de la adjudicación in natura. Liquidación de la sociedad, aprobando, en su caso, el balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación, la aportación dineraria de los accionistas para el pago de deudas sociales y de gastos e impuestos y la propuesta de reparto, incluso mediante adjudicaciones no dinerarias, así como adoptando los acuerdos complementarios. Sexto.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas). Terrassa, 28 de noviembre de 2005.-Don Carlos Álvarez Fernández. El Liquidador.-63.405.