ACG 3 SA

(En liquidación)

Convocatoria Junta General Extraordinaria

El liquidador de la sociedad «ACG-3, Sociedad Anónima En Liquidación», Don Carlos Álvarez Fernández, nombrado judicialmente por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Terrassa, en el procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales número 434/2004 Sección S, quien aceptó el cargo en fecha 31 de mayo del año 2004, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el día 22 de noviembre del año 2004, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del inventario y balance inicial de la sociedad. Segundo.-Informe del estado de liquidación: gestiones realizadas por el liquidador. Tercero.-Propuesta y aprobación, si procede, del criterio de reparto del haber social mediante adjudicaciones in natura, adoptando, en su caso, los acuerdos complementarios. Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, del sistema de retribución del liquidador. Quinto.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas, derivado de los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas relativo al derecho de obtener toda la documentación en los mismos referida.

En Terrassa a, 26 de octubre de 2004.-Don Carlos Álvarez Fernández, Liquidador.-50.081.