ACEITES EL CARRASCAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad "ACEITES EL CARRASCAL S.A.", se convoca a los señores accionistas de esta mercantil a JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en el Edificio de Usos Múltiples, sito en calle Fuente Larga, s/n., de Torres de Albanchez (Jaén), el próximo día 16 de agosto de 2018 , a las 11 horas de su mañana, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 17 de agosto y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales de la entidad compuestas por Balance de situación al 31-12-2017, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio económico 2017.

Segundo.- Examen, y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2017, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Tercero.- Renovación miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación de Estatutos sociales, si procede, a efectos del cumplimiento de las exigencias normativas a fin de formar parte integrante de una Entidad Asociativa Prioritaria de Andalucía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Designación de sres. Accionistas para la aprobación y firma del acta de la Junta General, si procede.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Torres de Albanchez, 5 de julio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Sánchez López.