Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social de la compañía (C/Gran Vía Don Diego López de Haro, n.º 40 Bis, 7.º, Bilbao), el día 27 de junio de 2016, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, para someter a examen y proponer acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2015 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe y Gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Reelección o Nombramiento de Auditores, en su caso.

Tercero.- Elevación a público de los acuerdos y delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de auditoría. Para asistir a la Junta General el accionista deberá tener inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas con 5 días de antelación, por lo menos.

Bilbao, 16 de mayo de 2016.- María Luisa Guibert Ucín, Representante de Inversiones Algeposa, S.A. Presidente del Consejo de Administración.